“同柜取存”洗钱总额近亿元 两人已被判刑

发布时间:2022-01-13 作者:admin
 
  新華社杭州11月20日電(記者 
吳帥帥)通過“同櫃取存”方式消除轉賬記錄,達到轉移非法吸收的社會公眾資金的目的。19日,兩名參與此類洗錢行為的被告人被杭州市拱墅區人民法院一審判處有期徒刑3年和3年6個月,並處相應罰金。
  2018年7月,杭州市公安機關在辦理杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司(以下簡稱“騰信堂公司”)涉嫌非法吸收公眾存款一案中,發現上億元贓款去向不明。經過縝密偵查,順藤摸瓜,最終牽出本案兩名洗錢犯罪行為人。
  據公訴人拱墅區檢察院調查,本案兩被告經人介紹,通過開設個人銀行賬戶,幫助公司“走賬”。兩人從中可獲得每月1萬元的好處費。
  此後,騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續存入兩被告開設的賬戶中。根據公司控制人的指示,兩被告不僅大額提現,還以“同櫃取存”的方式協助將巨額贓款流轉給他人。
  “同櫃取存”其實就是由前後二人相互配合在銀行同一櫃面辦理取現、存款業務,達到轉賬之效果,但不留下轉賬痕跡的一種資金轉移方式。經查,被告人雷某轉移犯罪所得達6300餘萬元,李某轉移犯罪所得達3200餘萬元,另有部分取存款項用於公司經營等開支。
  最終,拱墅區法院經審理以洗錢罪判處雷某有期徒刑3年6個月,並處罰金人民幣360萬元;判處李某有期徒刑3年,並處罰金人民幣170萬元。
2022年01月02日 11时28分06秒